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泓亚智慧定期财报:泓亚智慧:2019年年度报告(更正后)

股票名称:泓亚智慧 股票代码:837211
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:1909K 分享时间:2020-07-07 17:24:28
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【财报摘要】

12019年度报告泓亚智慧NEEQ:837211深圳市泓亚智慧科技股份有限公司2公司年度大事记1.子公司股权转让(见公告编号2019-023)经2019年11月12日,第二届董事会第五次会议及2019年11月30日第四次临时股东大会审议通过,公司将深圳市泓亚智慧电子有限公司100%股权转让给深圳市爱松子科技有限公司,转让价格10万元人民币。

因本次交易达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定,本次交易不构成重大资产重组且本次交易也不构成关联交易。

2.出售持股股权(见公告编号2019-24)经2019年11月12日,第二届董事会第五次会议及2019年11月30日第四次临时股东大会审议通过,公司拟以1万元价格将公司持有深圳市泓兆嘉应用科技有限公司20%股权(认缴出资40万元,实际出资8万元)转让给深圳市欣嘉凯光电有限公司。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定,不构成重大资产重组,且本次交易也不构成关联交易。

注:本页内容原则上应当在一页之内完成。

3.董事,监事及高级管理人员辞职(见公告编号2019-025,公告编号2019-026及公告编号2019-031)2019年11月22日及2019年11月30日,因个人原因,裴庆荣、裴庆国、叶又保,辞去所担任的董事职务,高如意辞去董事会兼董事会秘书职务,杨向红辞去董事长职务,张庭,应文芳辞去所担任的监事职务。

4.任命新董事及监事(见公告编号2019-030)2019年第五次临时股东大会,选举贺甜,郭丽,李春莉,徐卉,王启跃进入董事会,选举丁福旺,李思琪进入监事会。

5.公司新董事长任命(见公告编号2019-41)公司前任董事长杨向红先生因个人原因于2019年11月30日辞去董事长职务,为保证公司董事会正常工作,第二届董事会第七次会议于2019年12月19日通过选举贺甜女士继任公司第二届董事会董事长。

公司任命新董事长,保证公司董事会正常工作,对公司的生产经营活动产生有利影响。

6.公司新监事会主席任命(见公告编号2019-042)公司前任监事会主席张庭先生因个人原因于2019年12月2日辞去监事会主席职务,为保证公司监事会正常工作,第二届监事会第五次会议于2019年12月19日通过选举丁福旺先生继任公司第二届监事会主席。

公司任命新监事会主席,保证公司监事会正常工作,对公司的生产经营活动产生有利影响。

3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................13第五节重要事项......................................................................................................................22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................26第七节融资及利润分配情况..................................................................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................33第十一节财务报告...................................................................................................................394释义释义项目释义本公司、公司、股份公司、泓亚智慧、泓亚科技指深圳市泓亚智慧科技股份有限公司子公司、全资子公司、深圳子公司指深圳市泓亚智慧电子有限公司股东大会指深圳市泓亚智慧科技股份有限公司股东大会董事会指深圳市泓亚智慧科技股份有限公司董事会监事会指深圳市泓亚智慧科技股份有限公司监事会主办券商、金元证券指金元证券股份有限公司中兴财光华、中兴财光华会计师事务所指中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)华商、华商律师事务所指广东华商律师事务所元、万元指人民币元、人民币万元《证券法》指根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会修订并实施的《中华人民共和国证券法》《公司法》指2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订,2014年3月1日实施的《中华人民共和国公司法》封装、封装产品、LED光源、光源器件指这里指LED芯片、支架、胶水和萤光粉结合形成的固体的发光器件。

固晶指将LED芯片固定在引线框(支架)之上焊线指将LED芯片的电极与引线框架的电极相连,以达到导线框架与LED芯片电性上的连通照明产品、LED照明产品指这里指用LED光源器件、稳压电源、外壳构成的用于照明的LED灯具。

CCC认证指CCC认证的全称为“强制性产品认证制度”,它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质11量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

所谓3C认证,就是中国强制性产品认证制度CE认证指“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。

凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨向红、主管会计工作负责人杨向红及会计机构负责人(会计主管人员)徐霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、持续经营能力的风险2019年公司面临着前所未有的困境,LED照明市场供过于求,出口形势严峻,产品转型遭遇困难。

至2019年年未公司已连续三年发生重大经营亏损,经营活动产生的现金流量净额为负数、关键财务比率不佳,持续经营能力存在重大不确定性。

本公司采取措施以改善本公司的持续经营能力:通过终止亏损业务,将不良资产剥离;重新梳理业务规划及业务方向,加强经营环节控制,节控费用;通过组织架构调整,人员结构优化,降低人工成本;通过对好的市场发展潜力的项目引进和投资,拓宽公司业务经营范围,增强公司持续经营能力。

2.企业转型风险2019年11月经股东大会审议通过,将持续亏损的全资子公司和参股公司深圳市泓兆嘉科技应用有限公司的股权全部进行转让,从熟悉的LED照明市场上脱身出来,以寻求未来更好地发展。

因为企业转型的巨大不确定性,因此公司也面对着现实地转型风险。

6为应对转型风险,公司通过引进新股东,挖掘新资源,寻求具有市场发展潜力的项目,增强公司持续经营能力和综合竞争力;进一步优化法人治理结构,树立风险管控意识,全面加强风险管控,确保公司的投资效果,以促进公司健康的转型发展。

本期重大风险是否发生重大变化:是7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市泓亚智慧科技股份有限公司英文名称及缩写HOYOLGROUPCO.,LTD证券简称泓亚智慧证券代码837211法定代表人杨向红办公地址深圳市宝安区西乡固戍航城大道富通V都会1栋A座210二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人高如意职务董事会秘书电话0755-29191002138……

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