淳中科技公司公告：淳中科技：2019年年度股东大会会议材料

北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会会议材料北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会会议材料2020年4月17日淳中科技603516北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会会议材料北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会会议议程一、会议时间：2020年4月17日下午13:30时二、会议方式：现场和网络方式同时召开三、会议地点：公司六楼会议室四、主持人：董事长何仕达五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、金杜律师六、会议议程（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始（二）主持人逐项宣读议案1.《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》3.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》4.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》5.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》6.《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》7.《关于续聘2020年度审计机构的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》10.《关于变更公司注册资本的议案》11.《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》12.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》13.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会会议材料（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件；（七）主持人宣布会议结束；北京淳中科技股份……